【機密檔案】踢爆中共5巨頭近親 離岸藏巨富

【機密檔案】集合多國逾50記者調查 中港台媒體參與 

美國獨立新聞組織「國際調查記者同盟」（ICIJ）（簡稱：記者同盟）揭內地多名領導人親屬在國外設離岸公司，擁有秘密資產。消息指，該組識於2年前獲得 一批多達250萬份文件的機密檔案，遂聯同50多位來自中國、台灣、美國、西班牙和德國等地的記者，進行為期年半的調查與採訪。

調查團隊的合作伙伴包括台灣《天下雜誌》、德國《南德意志報》和一家中國大陸等新聞機構，由於受到內地當局警告，該家內地媒體於去年11月退出團隊，不得發佈有關報道。為免記者遭到打擊報復，記者同盟未有公開這家大陸媒體的資料。

調查報告指出，除了機密文件，調查團隊綜合數百份公開檔案，如公司檔案、物業記錄、財務披露以及訴訟、監管和犯罪調查等文文件，去年開始分析機密檔案，揭露了10個離岸金融管轄地10萬多個離岸公司的交易情況以及公司的擁有人。

BBC中文網／國際調查記者同盟

 

 

【機密檔案】踢爆中共5巨頭近親 離岸藏巨富

 美國獨立新聞組織「國際調查記者同盟」（ICIJ）於當地時間星期二（1月21日）下午公佈調查報告，指機密檔案顯示有中國高層領導的近親，在加勒比海避 稅天堂持有隱密的離岸公司，協助中共精英在海外隱藏巨額財富。據悉，這是國際調查記者同盟首次發佈關於中國內地和香港的離岸投資者資料。

報 告內容指，至少有5名現任或前任中共中央政治局常委的親屬在英屬維爾京群島和庫克群島等地持有離岸公司，當中包括國家主席習近平、國務院前總理溫家寶及李 鵬、國家前主席胡錦濤以及已故領導人鄧小平，其中國家主席習近平的姐夫在海外與他人合伙的地產公司，以及國務院前總理溫家寶的兒子、女婿註冊的BVI（英 屬維爾京群島）公司。

BBC中文網／國際調查記者同盟

 

 

 

【機密檔案】唔止中共領導人 貪官富豪都有份

 總部設在美國的一家獨立新聞組織「國際調查記者同盟」（ICIJ）21日，首次發佈關於中國內地和香港的離岸投資者的機密資料。機密檔案指，近2.2萬中 國內地和香港的離岸投資者，其中至少包括15名中國富豪（包括包括騰訊集團創始人馬化騰、中國女首富楊惠妍及中國SOHO CEO張欣等）、全國人大代表和深陷貪腐醜聞的國企高管。密檔內還有1.6萬名台灣離岸投資者的資料。

有關調查報告還稱，發生了多宗貪腐醜聞的中國石油業與離岸中心有密切聯繫。中國三大石油國企中石油、中石化和中海油與密檔中的數十家英屬維爾京群島公司有關聯。

此外，國際調查記者同盟說，密檔文件還顯示，普華永道、瑞銀集團等會計事務所和歐美銀行扮演了關鍵性的中間人角色，為中國投資者在英屬維爾京群島、薩摩亞群島等離岸金融中心開設資產信託和公司。

BBC中文網／國際調查記者同盟

 

【機密檔案】國信辦做嘢 刪晒相關報道

 新聞組識「國際調查記者同盟」大曝內地高官親戚設離岸公司，管理神秘資產，各地媒體隨即大肆報道。國家互聯絡信息辦公室（下稱：國信辦）隨即公佈，指境外媒體炒作事件，發出緊急通知，要求查刪相關報道。

國信辦指要求各地嚴密把關，一律刪除相關圖片和對領導人和體制的攻擊性評論，影響惡劣者更立即取消帳號，然後配合部門落地追查。

中國數字時代

 

【機密檔案】ICIJ網站微博遭封殺 《明報》改組同協查有關？

 國際調查記者同盟（ICIJ）21日，首次發佈有關中國和香港的離岸投資者的機密資料後，其網站已被屏蔽，其新浪微博賬號也已被刪除。另外，英國《衞報》 在此調查報告發佈後，於周三以「中國太子黨在加勒比避稅天堂藏富」為題作相關報道，並以圖文形式分析了調查報告中所提到的中共太子黨的關係圖，以及他們在 海外設立離岸公司的情況。其網站隨後也被屏蔽。

有報道指，ICIJ向澳洲《環球郵報》證實，香港《明報》和其他兩家台灣和德國媒體，是中國離岸金融解密項目的調查合作夥伴，另一中國媒體中途退出。最近《明報》被改組的真正內幕原因，疑與此有關。但此猜測仍獲有關方面證實。

twitter／澳洲《環球郵報》

 

太子黨富可敵國  海外資產31萬億

【太陽報專訊】中共高層親屬海外藏富驚人內情曝光！總部設在美國的獨立新聞組織「國際調查記者同盟」（ICIJ）首次 發布關於內地和香港等地離岸投資者的機密資料調查報告，其中指包括前國家主席胡錦濤、前國務院總理溫家寶、李鵬，以及已故中共領導人鄧小平等多名中共元老 和前中共高層親屬，利用設立在避稅天堂英屬維爾京群島和庫克群島等離岸金融中心持有離岸公司，轉移資產存藏財富；另有三萬七千餘名內地和香港及台灣人士亦 設有離岸公司。而自二○○○年以來，約有一萬億美元到四萬億美元（約七點八萬億到三十一點二萬億元港幣）的資產從內地流出，去向不明。

前日 ICIJ在其官方網頁「境外公司揭密資料庫」公布調查報告，稱從兩家在英屬維爾京群島和庫克群島群島公司取得逾二萬名內地及香港的離岸投資者資料，發現他 們利用這小島避稅或轉移資金。其中包含中國某些最有權勢者、頂尖富豪、全國人大委員、國企領導等，以及部隊軍官、大城市的市長、俗稱「太子黨」的中共領導 人親屬以及《福布斯》和胡潤富豪榜上有名的富豪們。
溫家寶女婿兒子上榜
資料顯示，多名現任或前任中共中央政治局常委的親屬，在離岸金融中心持有離岸公司。報告指中國高層領導的近親在加勒比海持有隱密離岸公司，有助中共精英在海外隱藏巨富。
報 告列舉部分名單，指藏富者中，包括前總理溫家寶的女婿劉春航、兒子溫雲松、前總理李鵬的女兒李小琳、前國家主席胡錦濤的姪兒胡翼時、前中共領導人鄧小平的 女婿吳建常、已故中共元帥葉劍英的姪子葉選基、前國家副主席王震兒子王軍王之和孫女、前全國人大委員長彭真的兒子傅亮、前解放軍大將粟裕孫子粟志軍，以及 中國人民銀行前行長戴相龍的女婿車豐等。
與石油業有密切聯繫
報告還稱，爆發了多宗貪腐醜聞的中國石油業與離岸中心有密切聯繫。中國三大石油國企中石油、中石化和中海油與機密資料中的數十家英屬維爾京群島公司有關聯。中國經濟轉型為社會主義和資本主義混合體後，該地成為以隱蔽、避稅和方便國際貿易著稱的海外避稅天堂的主要客戶。
報告指，中國的有錢人高度倚賴避稅天堂轉移資產，中國經濟的各範疇，從石油到綠色能源、從採礦到軍火買賣，都出現在這些機密資料上。而資料顯示，自二○○○年以來，約有一萬億美元到四萬億美元資產流出海外，去向不明。
報 告引述的資料還顯示，普華永道、瑞銀集團等會計事務所和歐美銀行扮演了關鍵性的中間人角色，為中國投資者在英屬維爾京群島、薩摩亞群島等離岸金融中心開設 資產信託和公司。據悉，今次是ICIJ首次發布關於中國內地和香港的離岸投資者資料，今日則將公布台灣投資者資料，而內地官方暫未作出回應。
中共高層親屬被指海外藏富
李小琳：前國務院總理李鵬女兒
胡翼時：前國家主席胡錦濤姪兒
吳建常：中共已故元老鄧小平女婿
葉選基：已故解放軍元帥葉劍英姪兒
王軍：已故前國家副主席王震兒子
王之：已故前國家副主席王震兒子
王京京：已故前國家副主席王震孫女
傅亮：已故前全國人大委員長彭真兒子
車峰：前中國人民銀行行長戴相龍女婿
粟志軍：已故解放軍大將粟裕孫兒
兩岸富豪離岸設公司
馬化騰：騰訊集團創始人
楊惠妍：中國女首富
張欣：中國SOHO總裁
周正毅：上海前首富
黃光裕：國美電器前董事長
蔡衍明：旺旺集團掌舵人

 

逾60國160記者組調查團

 

【太陽報專訊】【本報訊】國際調查記者同盟（ICIJ）成立於一九九七年，由來自六十多個國家、一百六十多名記者及特 派員組成，宗旨是打擊跨國罪行及貪污，以提高政府管治透明度。該組織表示，今次報告是ICIJ成立十五年來規模最大調查項目的一部分，調查團包括五十多名 來自亞洲、歐美的記者，歷時近一年完成調查及採訪。

一內地媒體受壓退出
ICIJ去年收到一個電腦硬碟，內藏二百五十萬份離岸公司密檔。組織根據相關資料多次披露歐美及韓國政要及名人等，在英屬維爾京群島避稅天堂的財務狀況。去年中，ICIJ再整理了約二萬二千名中、港及一萬六千名台灣離岸投資者的資料。
調查團綜合了數百份公開檔案，包括公司檔案等，揭露了十個離岸金融管轄地、十萬多個離岸公司的交易情況及公司實際持有者。據指，調查團原本包括一間內地媒體，但該媒體最終因政治壓力而退出。
本報記者昨致電ICIJ駐港代表、香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩，查詢今次調查詳情，但至本報截稿前仍未回覆。

詳析ICIJ報告《衞報》網被屏蔽

【太陽報專訊】【本報訊】國際調查記者同盟（ICIJ）昨日大篇幅報道中共高官及親屬利用離岸公司藏富，引起各界關 注。有份與ICIJ合作的英國《衞報》，昨在網站圖文並茂報道後，網站隨即被內地當局屏蔽。網傳中國國家互聯網信息辦公室（下稱國信辦）昨緊急通知，要求 各地即時查刪相關報道。

指境外媒體炒作
《衞報》昨以《中國太子黨在加勒比離岸天堂藏富》為題，大幅報道ICIJ的報告，並圖文並茂分析調查報告中所提到的中共高官親屬的關係圖等資料。該報其後指出，自ICIJ系列報道出街後，該報網站、有份參與調查工作的西班牙報章，以及ICIJ網站均被內地當局封殺。
網傳國信辦昨緊急通知，指ICIJ報告是境外媒體的炒作，要求各地緊急進行查刪，稱「互動環節要嚴密把關，相關圖片和對領導人和體制的攻擊性評論一律刪除，影響惡劣者立即封號並配合有關部門落地追查」。
據悉，《衞報》網站在本月七日亦曾被內地封鎖，原因不明。內地網民需用「翻牆軟件」才能正常瀏覽該網站，直至本月九日下午才獲解封。

 

促官公示財產呼聲更高漲

 

【太陽報專訊】【本報訊】內地至今尚未建立官員公示財產制度，以至官場腐敗長期難以遏制，有學者認為，「國際調查記者同盟」大舉披露內地高官親屬轉移資產海外藏富，勢必令民間要求官員公示財產呼聲再次高漲，或有助於中央考慮制訂相關措施。

事實上，早在一九八七年的全國兩會上，就有代表委員建議制訂官員財產申報公開的相關法律，其後年年都有代表、委員提案，民間呼聲亦不絕於耳，前年中 共十八大後，一千多名律師、學者和教授曾聯署建議，要求二百零五名新一屆中央委員的高官，為反腐而公開家庭財產和收入。但直至今日，相關措施仍未制訂，黨 內甚至不敢討論。
中央民族大學教授張宏良指，在官員貪腐現象氾濫情況下，公開財產將暴露出大批官員的貪腐行徑，因此阻力重重。但他認為，今次外媒大規模披露高官親屬 海外藏富，或令民間要求官員公示財產呼聲再次高漲，有助於中央下決心考慮制訂相關措施，監督各級官員。他表示，中央公開財產制度必須涵蓋全國各地縣處級以 上官員，反腐才會有一定效果。

 

美報告揭中國權貴 離岸藏資產

 

【經濟日報專訊】美國獨立新聞組織「國際調查記者同盟」發表報告，揭中國官商權貴階層透過離岸公司，將龐大財富隱藏在英屬處女群島（又稱維爾京群島）等避稅天堂。

其中，不僅有知名企業家，還有太子黨、及前任現任高官的家屬。
總部設在紐約國際調查記者同盟，兩年前獲得一批共有250萬份文件的離岸公司秘密檔案，隨後聯同歐美和亞洲等地50多位記者合作，展開為期一年半的調查；有關中國大陸、香港及台灣的部分調查結果昨天首次公開。
名單涉15中國富豪 5高官家屬
調查人員檢視10個離岸金融管轄地區、總共10萬多個離岸公司的交易情況後發現，有近2.2萬名中國內地和香港的投資者、以及逾1.6萬名台灣投資者，正在英屬處女群島和庫克群島等地，註冊了離岸公司。
據了解，由於這些地區的特殊制度，在此設立公司容易隱藏交易，甚至達到隱藏財產乃至避稅等目的。
報告發現這批在離岸金融管轄地設立公司的人士，包括15名中國富豪，以及5名現任或前任非常高層官員的家屬。密件還顯示普華永道、瑞銀集團等國際知名會計事務所和歐美銀行，在中國精英分子在海外設立離岸公司，扮演了中間人角色。
報告舉例，2006年瑞銀香港協助當時中國女首富、碧桂園的楊惠妍成立名為Joy House Enterprises的離岸公司；2007年瑞銀又通過信譽通，協助地產大亨、SOHO中國創始人張欣成立離岸公司Commune Investment。而騰訊創始人、全國人大代表馬化騰也被揭持有離岸公司，但馬通過發言人回應稱，離岸公司TCH Pi是騰訊集團旗下公司，與馬個人無關。
調查過程困難 核實身份不易
報告指，今次調查過程困難重重，其中，中國投資者在註冊離岸公司時通常會用羅馬拼音登記姓名、且註冊文件又沒有提供護照和地址，核實身份不易。同時，原本有一家中國內地新聞機構參與調查，但他們遭受有關方面警告後最終退出團隊。
對於官商階層、或其家屬設立離岸公司處理財務的現象，美國加州克萊蒙特．麥肯納學院政治學者裴敏欣認為，中國精英在境內外資產的增長不一定違法，但往往與公眾利益衝突，有「權力尋租」之嫌。
值得注意的是，國際調查記者同盟將會在美國時間23日公開大中華地區的離岸解密數據庫，屆時有可能會曝光更多中國精英擁有離岸公司的資訊。

 

中港台富豪轉移秘密資產

【太陽報專訊】【本報訊】「國際調查記者同盟」（簡稱ICIJ）公布的中國內地、香港及台灣離岸投資者機密資料，顯示在三萬七千多名華人離岸投資者中，至少包括十五名內地和香港富豪，以及十二個台灣富豪家族。

部分曾上《福布斯》榜
ICIJ的資料顯示，英屬維爾京群島有超過二萬一千名來自中國及香港的客戶，部分人曾在《福布斯》和胡潤富豪榜上有名，其中包括騰訊集團創始人馬化騰、中國女首富楊惠妍、中國SOHO總裁張欣，以及前上海首富周正毅和國美電器前董事長黃光裕等人。
騰訊集團發言人昨向本報記者表示，有關報道提及的英屬維爾京群島公司，是基於集團商業因素成立，雖然由主席馬化騰及科技總監張志東擔任董事，惟有關安排不涉及兩人的個人事宜。而楊惠妍和張欣所屬的公司，則未有回應。
ICIJ還表示已掌握一萬六千名台灣人在加勒比海設置境外公司的名單，將在今日公布。有台灣媒體公布預先取得的資料顯示，台灣共有十二名富豪家族在 離岸有資產，包括旺旺集團蔡衍明家族、富邦蔡家、頂新集團魏家、新光吳家、京城建設蔡家、台達電鄭家、佳格曹家、和信辜家、中信辜家、聯合報系王家、達芙 妮陳家及全興精機吳家等。

 

英屬維爾京群島吸引全球黑錢流入

【太陽報專訊】【本報訊】國際調查記者同盟（ICIJ）過往披露的各國政要及名人，他們所開設的離岸公司主要都設於英 屬維爾京群島，因此該島已成為全球「避稅天堂」的代名詞。由於當地的企業保密法非常嚴謹，故吸引了來自世界各地的黑錢流入。雖然各方多次向英國當局施壓， 要求解決有關問題，但情況至今未見改善。

ICIJ早前曾公開法國總統奧朗德的前競選團隊司庫奧吉耶、菲律賓前總統馬可斯女兒等人，在英屬維爾京群島開設離岸公司的資料。由於當地的企業保密法非常嚴謹，公司註冊僅需一名股東，最低註冊費只需三百美元（約二千三百港元），故成為世界各國洗黑錢的勝地。
英國當局就事件備受各方壓力，當地去年舉辦G8峰會期間，首相卡梅倫曾定下打擊跨國避稅等議題，但英屬維爾京群島的避稅問題至今仍未改善。

 

溫家寶女兒被證收摩通巨款

  太陽報專訊】美國《紐約時報》曾於去年十一月報道，前國務院總理溫家寶女兒溫如春曾用化名，透過顧問公司向摩根大通銀 行收取巨額顧問費，助對方打進內地市場。但報道承認無法證明溫如春與這間顧問公司有直接關係。不過，國際調查記者同盟（ICIJ）獲得的秘密檔案顯示，該 顧問公司是溫如春丈夫在國際著名的避稅天堂英屬維爾京群島（BVI）註冊成立，該公司的名義所有權最終轉移至溫家密友張玉宏（音譯：ZHANG Yuhong）名下。

《紐約時報》去年詳細報道，溫家寶的女兒溫如春化名常麗麗（Lily Chang），透過Fullmark顧問公司與摩根大通銀行的合作過程。摩根大通於○六至○八年間，總共向常麗麗支付一百八十萬美元（約一千四百萬港元） 顧問費，而常麗麗正是溫如春在美國留學及入住紐約曼哈頓豪宅時所使用的名字。
報道指，期間摩通不但投資中國平安保險，還擁有溫家寶兒子溫雲松創辦的新天域資本公司的股權，並獲得中國鐵路五十億美元債券承銷權等。而 Fullmark公司合夥人張玉宏女士是溫家的密友兼生意夥伴，並幫助溫家經營珠寶生意。報道當時承認，他們沒有證據證明這些投資與溫家之間有直接關聯。
公司轉給溫家密友
不過，ICIJ報告直指，Fullmark的註冊方式似乎有意隱藏與溫如春的關係。據ICIJ獲得Fullmark離岸公司機密文件顯 示，Fullmark早於○四年在BVI註冊成立，公司唯一股東兼董事為溫如春的丈夫劉春航。文件顯示，劉春航是透過一間名為Equity Secretarial的香港秘書公司及一間中介公司成立Fullmark。
而Fullmark的「名義所有權」（nominal ownership）於○六年已轉至張玉宏名下。同年劉春航加入內地銀監會，現為銀監會統計部兼研究局負責人。據ICIJ取得Fullmark於○九年八 月的電郵顯示，雖然當時Fullmark名義上已由張玉宏所有，但其中一封由Equity Secretarial發出的電郵，卻同時抄送給一個名為Lily Chang的人，正好和溫如春的化名完全相同。
此外，ICIJ獲得張玉宏的中國護照及身份證副本顯示，張於一九五五年出生於天津，與溫家寶的籍貫相同。報告指，目前Fullmark仍是運作中（active）。

 

溫家寶夫婦與女兒溫如春（右一）和兒子溫雲松（左一）的合照。（資料圖片）