2017年12月16日
「比特幣鯨魚」炮製龐氏騙局
比特幣今年以火箭式爆升，人稱「股壇長毛」的David
Webb直斥它是世上首個分散式的龐氏騙局，事實上加密貨幣市場早已流傳有一班「比特幣鯨魚」（Bitcoin
Whales）興風作浪，假如虛擬貨幣真的如David
Webb所言是一場騙局，那麼鯨魚大戶就是幕後玩家，投資者全情投入Bitcoin狂熱之際，不得不打醒精神。
所謂比特幣鯨魚，是指擁有大批貨源的超級大戶。AQR資本管理前董事總經理兼金融市場研究主管Aaron Brown引述研究指出，市場上有40%比特幣由1000人持有，當中包括有份創造比特幣的技術人員和早期投資者。他們「識於微時」，至今仍保持聯絡，不排除在交易上有聯合行動。由於這班比特幣玩家擁有四成貨源，就像鯨魚般能在大海翻江倒浪，把身旁的小魚玩弄於股掌之間。
市傳比特幣之父中本聰就持有100萬個比特幣，相等於挖礦上限2100萬枚的近5%。若以早前每枚比特幣升至1.9萬美元計，其身家達190億美元，足以打入《福布斯》全球富豪榜前50名，假如聯同其他鯨魚（佔35%比特幣）出手，銀彈規模達到近1600億美元，威力之大可想而知。
1000人擁有四成Bitcoin
比特幣鯨魚的覓食方法與股市大鱷無異，主要有兩大招式。第一是利用貨源優勢震倉及抬價，大手以低於市價或高於市價放盤，製造恐慌或狂熱，當出現人踩人急跌或非理性追貨，就趁低補倉或趁高沽貨，不停高賣低買。為免身份曝光，鯨魚大戶不會在大型交易所收集或派貨，而是選擇較不起眼的加密貨幣平台（OTC）或黑池行動。
其二是在某些著名加密貨幣交易所，以超高價或超低價大手掛牌，吸引散戶追逐，但當價位逼近相關水平時，大盤就會突然消失，利用虛張聲勢操控價格，這也解釋了為何比特幣自面世以來價格有如坐過山車。
隨着比特幣市場規模愈趨巨大，特別是芝加哥期權交易所（CBOE）推出相關期貨（據報德意志交易所也打算跟隨），比特幣鯨魚勢將擴闊覓食戰線，要留意只操控實貨市場，期貨市場也是囊中之物，參與有關買賣的人士，必須做好心理準備。
自製比特幣ETF逐浪
無可否認的是，比特幣採用的區塊鏈（Blockchain）交易技術具有去中介化、身份保密和安全可靠優點，其發展可謂大勢所趨，自推出以來深受「黑白兩道」歡迎，尤其黑市交易對比特幣的需求與日俱增，從近年勒索案多要求以比特幣作贖金可見一斑。美國執法部門今年充公的犯罪現金只有4億美元，較2010年截獲的8億美元大削一半，皆因不法分子都與時並進，改為以比特幣交易。
既然滾滾科技洪流不可阻擋，投資者除了直接購入比特幣之外，又有何選擇？其實市場近年湧現了不少比特幣概念股，諸如針對加密貨幣生產設備和提供有關服務的Digital Power（DPW）、正與子公司tZERO大舉進軍該市場的Overstock.com（OSTK）、由生物技術轉型拓展區塊鏈業務的Riot Blockchain（RIOT），以及持有實貨的比特幣投資信託（GBTC）等，年內漲幅由2.5倍至21倍不等【表】，欲追逐虛擬貨幣升浪而又不欲「與鯨共舞」的投資者，不妨自組一隻比特幣ETF。
hclee@hkej.com
所謂比特幣鯨魚，是指擁有大批貨源的超級大戶。AQR資本管理前董事總經理兼金融市場研究主管Aaron Brown引述研究指出，市場上有40%比特幣由1000人持有，當中包括有份創造比特幣的技術人員和早期投資者。他們「識於微時」，至今仍保持聯絡，不排除在交易上有聯合行動。由於這班比特幣玩家擁有四成貨源，就像鯨魚般能在大海翻江倒浪，把身旁的小魚玩弄於股掌之間。
市傳比特幣之父中本聰就持有100萬個比特幣，相等於挖礦上限2100萬枚的近5%。若以早前每枚比特幣升至1.9萬美元計，其身家達190億美元，足以打入《福布斯》全球富豪榜前50名，假如聯同其他鯨魚（佔35%比特幣）出手，銀彈規模達到近1600億美元，威力之大可想而知。
1000人擁有四成Bitcoin
比特幣鯨魚的覓食方法與股市大鱷無異，主要有兩大招式。第一是利用貨源優勢震倉及抬價，大手以低於市價或高於市價放盤，製造恐慌或狂熱，當出現人踩人急跌或非理性追貨，就趁低補倉或趁高沽貨，不停高賣低買。為免身份曝光，鯨魚大戶不會在大型交易所收集或派貨，而是選擇較不起眼的加密貨幣平台（OTC）或黑池行動。
其二是在某些著名加密貨幣交易所，以超高價或超低價大手掛牌，吸引散戶追逐，但當價位逼近相關水平時，大盤就會突然消失，利用虛張聲勢操控價格，這也解釋了為何比特幣自面世以來價格有如坐過山車。
隨着比特幣市場規模愈趨巨大，特別是芝加哥期權交易所（CBOE）推出相關期貨（據報德意志交易所也打算跟隨），比特幣鯨魚勢將擴闊覓食戰線，要留意只操控實貨市場，期貨市場也是囊中之物，參與有關買賣的人士，必須做好心理準備。
自製比特幣ETF逐浪
無可否認的是，比特幣採用的區塊鏈（Blockchain）交易技術具有去中介化、身份保密和安全可靠優點，其發展可謂大勢所趨，自推出以來深受「黑白兩道」歡迎，尤其黑市交易對比特幣的需求與日俱增，從近年勒索案多要求以比特幣作贖金可見一斑。美國執法部門今年充公的犯罪現金只有4億美元，較2010年截獲的8億美元大削一半，皆因不法分子都與時並進，改為以比特幣交易。
既然滾滾科技洪流不可阻擋，投資者除了直接購入比特幣之外，又有何選擇？其實市場近年湧現了不少比特幣概念股，諸如針對加密貨幣生產設備和提供有關服務的Digital Power（DPW）、正與子公司tZERO大舉進軍該市場的Overstock.com（OSTK）、由生物技術轉型拓展區塊鏈業務的Riot Blockchain（RIOT），以及持有實貨的比特幣投資信託（GBTC）等，年內漲幅由2.5倍至21倍不等【表】，欲追逐虛擬貨幣升浪而又不欲「與鯨共舞」的投資者，不妨自組一隻比特幣ETF。
hclee@hkej.com
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