美國對丹東鴻祥提刑事訴訟並納入制裁對象
2016/09/27
美國政府9月26日發佈消息稱，因涉嫌參與朝鮮核武器開發及幫助朝鮮規避制裁，對中國遼寧省的貿易公司及其4名高管提起刑事訴訟，並納入制裁對象。據稱，該公司及高管參與了朝鮮金融機構的洗錢等，幫助朝鮮規避制裁。 |
| 被認為用於對朝走私的中國漁船 |
納入制裁對象的是遼寧省的丹東鴻祥實業發展及其高管。美國在2月通過的自主對朝制裁法案中，將金融制裁的範圍擴大至與朝鮮有關係的第三國企業及其個人等。這是在該法案通過之後，首次將中國企業納入制裁對象。
據稱，丹東鴻祥實業發展幫助作為美國政府和聯合國制裁對象的朝鮮的金融機構規避了制裁。美國司法部認為該公司參與了洗錢，因此還採取了起訴措施，要求沒收該公司及相關企業擁有的25個銀行帳戶的資産。
丹東鴻祥實業發展從事與朝鮮的貿易，涉嫌向朝鮮走私了核開發所需的物資和原料。中國警察當局也在對該公司進行調查，懷疑其有可能參與了朝鮮的核開發計劃。
日本經濟新聞（中文版：日經中文網）高橋里奈 紐約 報導
中國調查涉嫌對朝走私企業的背後意圖
2016/09/26
關於中國對朝鮮制裁的實際履行問題，美國等國際社會的壓力正在加強。有觀點指出，不僅是朝鮮産煤炭的進口，與核武器與導彈開發有關的材料的禁運措施也存在
漏洞。日前成為焦點是遼寧省一家從事中朝貿易的企業。中國當局9月15日發佈消息稱，該企業及相關責任人在貿易活動中涉嫌嚴重經濟犯罪，將對該公司及相關
責任人立案調查。中國外交部發言人也在9月20日回答記者的相關提問時回應稱：「中國有關部門正在依法對其經濟犯罪等違法行為進行調查處理，並已于近日公
佈了相關消息。」這被認為是在美國指出這家企業涉嫌走私後採取的措施。 |
| 中朝邊境的大橋連日來仍有眾多車輛來來往往（遼寧省丹東） |
受到調查的是位於與朝鮮接壤的遼寧省的「丹東鴻祥實業發展」。據稱該企業涉嫌對朝鮮走私了作為核武器原料的鈾濃縮所需的物資。美韓智囊組織的報告書顯示，這家企業與朝鮮的貿易額在5年裏達到5億美元以上。
韓國媒體報導稱，丹東鴻祥實業發展的董事長馬曉紅曾是購物中心店員， 2000年創辦了該企業。據稱，她通過接近朝鮮勞動黨委員長金正恩的姑父、2013年被處決的張成澤，一直從事與朝鮮的貿易業務。
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| 被調查企業的女企業家馬曉紅（來自中國媒體《新京報》旗下的微網誌） |
關於此次調查，中朝相關人士解釋稱，「美國提出追蹤交易資金流向等的證據，中國方面也不得不採取應對措施」。有觀點認為，為了今後加強對朝鮮制裁，美國為迫使中國合作而施加了壓力。
另一方面，中國外交相關人士在今年1月朝鮮第4次核試驗以後一直主張，核武器與導彈相關物資貿易採取了與煤炭貿易不同水平的嚴格監管。此次實施調查是因為中國認為，如果朝鮮持續挑釁的話，將導致日美韓的安保合作加強，反而會形成對中國不利的狀況。
實際上，中國商務部6月發出通知，要求擴大能轉用於核武器與導彈開發的制裁品類。一家貿易商透露，受這一通知影響，「即使用於通常的家電産品的零部件，具有一定以上性能的産品也難以出口」。
中國方面尚未公佈對丹東鴻祥實業發展的調查結果。關於通用産品貿易，根據在多大程度上嚴格監管，仍存在作出不同判斷的餘地，但有猜測認為，在中朝邊境地帶「另有近10家企業在暗裏遭到調查」。中國當局的此次調查估計還意在「殺一儆百」，以打擊其他走私行為。
圍繞對朝鮮政策，在中國政府內部，以與國際社會合作的路線及支持朝鮮的路線這2個主要方向為中心，被認為存在各種意見，方針仍未明確。
中國政府今後將在多大程度上對中朝貿易加強監視，難以預測的局面仍將持續。
日本經濟新聞（中文版：日經中文網）北京 永井央紀
中國8月進口朝鮮煤炭被指增27％
2016/09/26
日本經濟新聞（中文版：日經中文網）獲悉，中國在今年3月聯合國制裁決議通過後原則上實施禁運的朝鮮産煤炭進口額8月比上一年同月增長27.5％。在中國
實施制裁的4月以後，首次轉為同比增長。這意味著針對作為核武器與導彈開發資金來源的礦物貿易的制裁效果已在事實上消除，針對9月9日朝鮮強行實施第5次
核試驗的新一輪制裁決議的磋商也必將受到影響。 |
上述結果出自經濟調查公司香港環亞經濟數據有限公司(CEIC)根據中國海關總署統計數據匯總的資料。煤炭價格自2015年起出現下跌，按從朝鮮進口的 煤炭的數量計算增長35.1％，增幅更加巨大。此外，同樣在原則上實施禁運的鐵礦石也增長25.4％，貿易總量增長30％。
朝鮮貿易約9成依賴中國。其中，煤炭佔對華出口額的近4成。由於被視為推進核武器與導彈開發所需的為數不多的賺取外匯手段，聯合國安全理事會3月通過了在 原則上對朝鮮産礦物實施禁運的制裁決議。中國商務部4月初正式宣佈了禁運措施。4月煤炭進口額下降38％減，隨後也持續減少，但降幅呈現縮小態勢。
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在制裁開始後，隨著時間的流逝，此前持觀望態度的貿易商似乎也重啟了交易。有觀點認為，在美韓7月決定在駐韓美軍部署終端高空區域防禦系統（簡稱薩德、THAAD）之後，表示反對的中國放鬆了制裁的履行。
在朝鮮9月9日實施核試驗之後，聯合國安理會正在討論新一輪制裁決議。中美兩國似乎在私底下進行了協調，但中國對於有可能導致朝鮮體制混亂的強有力制裁仍未放棄慎重姿態。有分析認為，美國考慮到8月的中朝貿易狀況，為實施更加嚴厲的制裁，將加強對中國施壓。
另一方面，中國警方15日宣佈，因在貿易活動中涉嫌嚴重經濟犯罪，正對從事與朝鮮貿易的遼寧省企業「丹東鴻祥實業發展」展開調查。該公司被指有可能走私了 核試驗所需的材料，中國外交部也表示中國有關部門正在依法對其經濟犯罪等違法行為進行調查處理，似乎打算嚴格處理。
中國一位外交相關人士承認了中國默許煤炭貿易的情況，但關於核武器與導彈相關材料的交易，一直強調正在嚴格實施。不過有觀點指出，限制能轉用於軍事的全部通用産品是不可能的。如何防止制裁的漏洞，中美的攻防戰或仍將持續。
日本經濟新聞（中文版：日經中文網）永井央紀 北京
毒品偽鈔黑幕驚人 馬曉紅被曝直通金家39號室
【新唐人2016年09月27日訊】遼寧鴻祥實業發展有限公司董事長馬曉紅被捕後，其涉嫌向朝鮮走私核武材料等內幕被接連曝光。日前有媒體爆料，馬曉紅旗下的鴻祥集團被懷疑是日本朝總聯（在日朝鮮人總聯合會）資金的對朝匯款渠道，而這個渠道直接和朝鮮勞動黨39號室下屬機構大興指導局聯繫。日本《讀賣新聞》9月22日援引朝、中消息靈通人士稱，朝鮮二號人物張成澤在中國的夥伴馬曉紅不擇手段通過煤炭貿易等大發橫財。自從2013年張成澤被金正恩處死後，許多中國企業失去了與朝鮮的聯繫，但朝方卻仍然與馬曉紅保持著聯繫。
有 消息稱，馬曉紅旗下的鴻祥集團被懷疑是日本朝總聯（在日朝鮮人總聯合會）資金的對朝匯款渠道。日本東京新聞9月25日引用朝鮮消息人士稱，「在日朝鮮人 （擁有朝鮮國籍的在日朝鮮人）老闆經營的位於東京的A食品公司，受到朝鮮組織大興指導局的指示於2010年8月向香港峰和有限公司匯款15萬美元。」大興 指導局是總管朝鮮外匯創匯的朝鮮勞動黨39號室下屬機構。
據 東京新聞稱，峰和有限公司營業執照上登記的資本金僅為1港元，相應的公司地址上也掛著其他公司的招牌，很顯然是一家皮包公司。營業執照上登記的法人為遼寧 鴻祥集團副會長。由此A公司極有可能是通過鴻祥集團向朝鮮匯款。東京新聞還表示，大興指導局向A公司下達匯款指示後，給出的賬號中亦有鴻祥集團代表馬曉紅 名下的賬號。自2009年朝鮮進行第二次核試驗之後，日本對朝貿易處於全面中斷的狀態。
另外，自由 亞洲電台（RFA）9月25日引用對朝消息人士的言論報導稱，鴻祥集團與朝鮮光鮮銀行在丹東市的新安東閣大廈內13樓與16樓設有辦公司，進行緊密的交 易。」朝鮮光鮮銀行是朝鮮勞動黨軍需工業部下屬的海外窗口，2009年美國財務部懷疑該銀行有調撥大量殺傷性武器配件的嫌疑，對其進行了制裁，今年3月也 被聯合國安理會列入制裁名單。
馬曉紅還被懷疑從事間諜工作。據海外媒體報導，美國中央情報局 （CIA）曾調查認為，在金正日統治時期，維持政權所需的秘密資金每年約為10億美元，其中大部分資金來自海外非法活動，包括非法販賣武器、毒品、假煙、 製造偽鈔、購買奢侈品、以及洗錢等活動。而隨著朝鮮高層人物的逃亡，朝鮮最高層的秘密資金也被揭示出來，金正日的統治資金是由朝鮮勞動黨直接管理，也就是 黨中央委員會的所謂「39號室」負責其總的管理。
在80年代，朝鮮為了賺外匯，開始印製偽鈔。90年代以後，他們的技術可以印刷超精密的偽鈔，這種偽鈔叫作「Super note」。據朝鮮消息靈通人士透露，朝鮮還利用鴉片為原料製造海洛因，而且利用鹽酸麻黃素、草酸笨等原料參與制造一種叫做「冰毒」的毒品。
據 聯合國安理會第1718委員會的報告書稱，保管金正日統治資金的海外存摺包括12個國家的17個銀行，集中在中國和一些歐洲國家。美國在2005年凍結了 朝鮮在澳門匯業銀行（BDA）的資金，之後，包括越南、蒙古、新加坡、香港、阿拉伯等國家，只要是有可能存在朝鮮銀行賬戶，就被美國廣泛地進行金融制裁， 封鎖朝鮮的資金。
據網路媒體今年4月14日發表文章《朝鮮勞動黨39號室：世界唯一國營偽造人民幣 的神秘機構》稱，除了釋放氫彈的核訛詐外，朝鮮還有另一個秘密的核武器（假幣），而且是高模擬假幣。由政府組織大批專家學者在秘密地點，由軍隊嚴密保護， 專門進行技術攻關，研發製造假人民幣，假美元、假歐元。種種跡象表明，實施這一計劃的是金氏最神秘的斂財機構（朝鮮勞動黨39號室）。而離得最近的中國， 深受朝鮮假鈔危害。如，自2011年起，中國境內大連、內蒙古等地公安局先後通過官方網站發布消息稱：近日我轄區發現大量朝鮮版假幣（註：假人民幣）。
美 國還曾披露，在其破獲了被稱為「超級筆記本」計劃中，發現朝鮮在國際市場上購買了印刷人民幣使用的墨水，因此偽造人民幣似乎並不奇怪。報導稱，2012年 6月，朝鮮特工李敬愛（46歲，女）假裝「脫北者」混到韓國，被抓獲。據她交代，她曾被派往中國，「在中國負責將假鈔換成人民幣」。李兌換的假人民幣折合 將近「一百萬美元。」隨著美國的金融制裁和貿易夥伴國的銳減，朝鮮的偽鈔「飽和」，中國成為消化朝鮮假幣的巨大市場。
勞 動黨39號室，名為朝鮮勞動黨財政會計處，由金正日在1974年成立並管理，因位置在朝鮮勞動黨3號樓9號室而得名。「39號室」管理的「主席基金」來源 包括四種。其中最大的部分是，占朝鮮外匯收入30～40%的導彈以及戰略武器的出口；其次是，在朝鮮偽造之後散播到海外的「Super note」（100美元的偽鈔）或走私毒品、寶石等得來的收入；再次是，從朝鮮居民增收的稅金中拿出一部分；第四是，朝鮮的企業或駐海外人員通過賺外匯得 來的資金。
據稱，所有與中國做生意的朝鮮企業還必須將部分利潤，通常超過50%交給政府的金融機構 「39辦公室」作為「忠誠捐款」。除了偽鈔、輸出毒品外，39號室負責製造的假藥也已經大舉進入中國。曾經在「39號室」工作過的一位逃北者透露，朝鮮已 經在2007年購入了能印刷20億美元假鈔的特殊紙。39號室下屬機構包括大聖銀行、金星銀行、朝鮮光明代表部、高麗銀行等。
（記者歐陽靜綜合報導/責任編輯：趙雲）
