國際機構稱「伊斯蘭國」擁有多重資金渠道
2015/02/28
對各國恐怖活動資金防範措施進行評估的國際機構「反洗錢金融行動特別工作組（FATF，總部在巴黎）」2月27日匯總了極端組織「伊斯蘭國」的活動資金相
關調查結果。其中指出，「伊斯蘭國」的主要資金來源是走私販賣石油以及掠奪銀行資産，同時還利用通過網路集結零散資金的「眾籌」方式等。FATF指出：
「以往的恐怖活動資金防範措施已難以繼續適用」。
FATF分析稱，因參與打擊「伊斯蘭國」的意願聯盟對其統治地區發動空襲，油田遭到破壞，今後依靠外國人和非營利組織捐贈的資金來源「可能會變得愈加重要」。另外，FATF還表示，目前在埃及和菲律賓有團體為其提供資金援助。
另據美國方面推算，「伊斯蘭國」2014年下半年僅靠在伊拉克控制的銀行就確保了5億美元活動資金。
作為徹底斷絕資金源的對策，FATF要求金融機構拒絕向恐怖分子匯寄贖金。
FATF近期將以約190個國家和地區為對象，就恐怖活動資金防範措施的狀況，實施緊急調查。就各國是否完善了相關制度進行調查，例如將確認該國是否建立
有凍結恐怖分子的資産，以及將提供資金援助劃定為犯罪等完善的制度。還將就這些制度是否被嚴格執行聽取結果，並在10月于秘魯召開的二十國（G20）財
長、央行行長會議上作出報告。對在調查中認定為「不合格」的國家將予以公佈，並敦促其儘早完善制度等。
