洗黑錢手法愈趨複雜 有案犯開70銀行戶口

【太陽報專訊】【記者盧怡安報道】清洗黑錢罪行動輒涉及億元計的犯罪得益，近年更愈見複雜，警方指罪犯會開設多間空殼公司逃避追查，又會買樓、股票及遊艇「漂白」犯罪得益，其中一宗個案在本港及海外有多達六、七十個銀行戶口。

警方毒品調查科財富調查組去年處理調查三百四十九宗懷疑洗黑錢個案，按年升四成二，財富調查組警司庾燕青指個案增加，是因舉報、內地及外國要求協助 調查及凍結資產等個案增加，與各地對有關罪行意識上升有關，她又指罪犯會以買樓、股票、金、鑽石、名車及遊艇等洗錢，若有理由相信與犯罪得益有關，警方就 可申請凍結及充公，被充公物品會拍賣，款項交庫房，過去三年共向法庭申請九十一次限制令，凍結現金、戶口及遊艇等共二十三億七千多萬元，而去年申請四十二 宗凍結八億七千多萬元資產，按年增六成八及近一成四。
按國際機制「分錢」
總督察鍾逸祥稱，洗錢方式趨複雜，包括開設多間空殼公司扮正當生意洗錢，以往各案只涉一、兩個戶口，現一案最多涉六、七十個戶口，加上跨國及需向銀 行取資料，增加調查困難，平均各案須調查十八個月。有罪犯更在酒吧招攬人洗黑錢，對象由二十至六十歲都有，部分有黑社會背景，亦有專業人士，報酬可按次計 或按洗錢金額的百分比計，曾有外國人受聘來港開空殼公司，報酬包括在港「飲飲食食」。
警方會與境外執法機關互換情報，充公的黑錢會按國際合作機制「分錢」。現行法例容許不需證明上游罪行也可把洗黑錢罪行定罪，庾否認做法「霸道」及「走捷徑」，指部分罪犯有專業人士支援，無可能所有案都找到源頭罪行，否則將難以有效打擊。
財富調查組本年度新增五名人至六十九人，有人具會計師資格，該組近年每年向約一百名各區前線人員提供調查清錢的五天訓練，前線更可「打電話問功課」，以處理如電郵騙案等較簡單的洗黑錢罪行，令該組可集中處理最複雜及嚴重的案件。